Filter op: Treasury strategy

Alle filters verwijderen


De last van KYC op de schouders van corporates

Gebruik technische innovatie om KYC last te verlichten

Financiële instellingen zijn verplicht te onderzoeken of cash niet voor witwassen, de financiering van terrorisme of criminele activiteiten wordt gebruikt. Criminelen buiten elke situatie uit om hun schadelijke activiteiten uit te voeren. De recente toename in cybercriminaliteit toont aan dat de situatie rondom COVID-19 geen uitzondering is. Het doel van KYC (Know Your Customer) is het beschermen van het wereldwijde financiële systeem tegen het gebruik voor frauduleuze activiteiten. Banken spelen een sleutelrol in het herkennen van verdachte transacties. Om te bepalen welke transacties verdacht zijn, dienen banken hun klanten en eventuele veranderingen in hun activiteiten te kennen. De keerzijde is echter dat de last van KYC op de schouders van corporates al sinds de vorige (financiële) crisis is toegenomen. Blijft de last van KYC toenemen of zijn er manieren om die last te verlichten?

Lees meer